Herramienta experimental y académica. Datos de fuentes públicas oficiales. Los resultados son indicadores algorítmicos — no implican juicio de valor ni acusación. Ph.D. V. H. Monteverde · vhmonte@retina.ar
⚖️ Marco Legal y Transparencia
Los datos publicados en este monitor provienen exclusivamente de fuentes oficiales del Estado argentino y organismos internacionales de acceso público.
Su reutilización está amparada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y el Decreto 1172/2003.
Los CUIT de personas jurídicas son datos fiscales públicos no alcanzados por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que protege exclusivamente datos de personas físicas.
Las empresas que participan en contrataciones públicas están sujetas a máxima publicidad conforme a la doctrina de la AAIP.
Las sanciones internacionales exhibidas corresponden a resoluciones firmes de organismos judiciales o regulatorios extranjeros de acceso público
(DOJ · SFO · PNF · OCDE · Banco Mundial). Su cruce con el registro COMPR.AR tiene exclusivamente fines de análisis de riesgo académico
y no implica imputación de responsabilidad en jurisdicción argentina.
Los indicadores y alertas son el resultado de análisis algorítmico sobre datos oficiales y no constituyen imputaciones, acusaciones ni
determinaciones de responsabilidad penal, civil o administrativa. No reemplazan los mecanismos formales de control del Estado (AGN · SIGEN · Ministerio Público Fiscal).
Para consultas: vhmonte@retina.ar
Casos MJR documentados
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Empresa
Año
Mecanismo
Países
Sanción total
Filial AR
Alerta AR
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Empresas sancionadas
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Presencia confirmada en Argentina
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Nota metodológica: presencia verificada vía AFIP (filial registrada), COMPR.AR (contrato activo), o datos públicos. El cruce por CUIT es el método principal — la tabla de correspondencia CUIT_AR → entidad OCDE se actualiza manualmente.
Empresa OCDE
Filial / Razón social AR
CUIT conocido
Sector
Alerta
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Verificar CUIT contra lista OCDE
Ingresá un CUIT de proveedor del Estado para verificar si pertenece a una empresa sancionada en casos internacionales de corrupción. Este es el endpoint que consumen los otros monitores.
Retorna sancionada_ocde: true/false + datos del caso. Se agrega como columna nueva en la tabla de proveedores.
Endpoint para Monitor IRI
GET /api/alertas?plataforma=iri
Lista de alertas activas filtradas por plataforma. El IRI las usa para calcular la nueva dimensión R_Internacional.
Alertas activas en plataformas existentes
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Cargando alertas...
Marco legal internacional antibribery
Mecanismos de resolución no judicial (NTR) usados en los 31 casos OCDE
DPA
Deferred Prosecution Agreement
USA · UK · Francia · NL
NPA
Non-Prosecution Agreement
USA · Singapur
CJIP
Convention Judiciaire d'Intérêt Public
Francia
C-ADR
Corporate Alternative Dispute Resolution
Sudáfrica
SPO
Summary Penalty Order
Suiza
LA
Leniency Agreement (Acordo de Leniência)
Brasil
OWiG
Ordnungswidrigkeitengesetz Fine
Alemania
PA
Plea Agreement / Guilty Plea
USA · UK · Suiza
Instrumentos internacionales y legislación nacional
🌐
Convención OCDE Anti-Soborno
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials · 1997
Internacional · 46 partes
Primer instrumento internacional vinculante que penaliza el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Base legal de los 31 casos MJR analizados en este monitor.
Art. 1 — Obliga a criminalizar el soborno activo de funcionarios públicos extranjeros
Art. 3 — Sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas incluyendo confiscación
Art. 4.3 — Consulta entre jurisdicciones para determinar la más apropiada
Art. 9 — Asistencia legal mutua (MLA) entre las partes
Recomendación 2021 — Introduce las resoluciones multijurisdiccionales (MJR)
Ley federal estadounidense que prohíbe a personas y entidades corromper a funcionarios públicos extranjeros. Aplicación extraterritorial amplia: abarca cualquier empresa que use el sistema financiero o postal de EE.UU.
Considerada la legislación anticorrupción más estricta del mundo. Crea el delito de "failure to prevent bribery" (Sección 7) — responsabilidad empresarial sin necesidad de probar intención directiva.
Introduce el CJIP (Convention Judiciaire d'Intérêt Public) — análogo francés al DPA anglosajón. Crea la AFA (Agence Française Anticorruption) como supervisor de compliance.
Art. 41-1-2 CPP — Regula el CJIP: suspende proceso penal ante pago de amende
Obliga a empresas +500 empleados a tener programas anticorrupción
AFA — audita y supervisa programas de compliance por 3 años post-CJIP
Principio "foi du palais" — confidencialidad de negociaciones pre-CJIP
Validación judicial obligatoria en audiencia pública
Primera ley brasileña de responsabilidad corporativa por actos de corrupción. Responsabilidad objetiva — no requiere probar culpa de la empresa. Base legal para los 17 Leniency Agreements concluidos con USA.
Art. 1 — Responsabilidad objetiva de personas jurídicas
Único instrumento anticorrupción global jurídicamente vinculante. Cubre prevención, criminalización, cooperación internacional y recuperación de activos. Argentina la ratificó en 2006 (Ley 26.097).
Cap. II — Medidas preventivas: integridad pública, sector privado
Cap. III — Penalización: soborno, malversación, lavado de activos
Cap. IV — Cooperación internacional y asistencia legal mutua
Cap. V — Recuperación de activos: mecanismo innovador de repatriación
Art. 26 — Responsabilidad de personas jurídicas
Art. 46 — Asistencia judicial recíproca entre estados
Suiza participa en 7 de los 31 casos MJR analizados. El Art. 102 establece responsabilidad corporativa por falla organizacional; el 322septies criminaliza el soborno a funcionarios extranjeros.
Art. 102 SCC — Responsabilidad corporativa por fallos de supervisión interna
Art. 322septies SCC — Soborno activo y pasivo de funcionarios extranjeros
Art. 102 párr. 2 — Multa máxima CHF 5 millones para personas jurídicas
Summary Penalty Order (SPO) — emitido por la OAG, equivale a condena
Confiscación sin límite bajo Art. 70-72 SCC (supera ampliamente la multa)
Sin mecanismo DPA/NPA: resoluciones siempre consecutivas a la de USA
El Art. 74 permite al fiscal evitar el proceso penal mediante un acuerdo transaccional con condiciones (pago, compliance, cooperación). Funcionalmente similar a un DPA pero sin supervisión judicial directa.
Art. 74 WvSr — Transactie: acuerdo consensual fiscal-empresa sin ir a juicio
Openbaar Ministerie (OM) — único interlocutor, sin aprobación de juez
Base legal del sistema anticorrupción de Singapur. El CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) y la AGC emiten "Conditional Warnings" — funcionalmente equivalentes a un NPA — como en los casos Goldman Sachs y Keppel O&M.
Sección 5(b)(i) PCA — Soborno activo: hasta 5 años prisión / SGD 100.000 multa
Conditional Warning — AGC/CPIB: suspende proceso ante pago y compliance
Sudáfrica participa en 3 MJRs (ABB 2022, SAP 2024, McKinsey 2024). El C-ADR (Corporate Alternative Dispute Resolution), introducido en 2024, permite al NPA resolver casos sin juicio con "punitive reparations" bajo Sección 64(e) POCA.
POCA Sección 64(e) — Base legal para acuerdos de reparación punitiva
C-ADR (Part 51 NPA Directive, feb 2024) — NTR formal para empresas
Preserva persecución individual a pesar de la resolución corporativa
NPA evaluá recursos disponibles y extensión del juicio (interés público)
ABB case: ZAR 1.56B restitución a Eskom vía SIU; SAP: restitución a Transnet
Eurojust puede financiar JITs para países con recursos limitados
Alemania no tiene responsabilidad penal corporativa directa. El OWiG permite multas regulatorias contra empresas por falla de supervisión. La Munich Public Prosecutor impuso EUR 395M a Siemens AG en 2008 bajo este marco.
§ 30 OWiG — Multa a persona jurídica por delito de representante
§ 130 OWiG — Multa por falla de supervisión organizacional
Sin DPA/NPA formal — resoluciones negociadas de facto con fiscalía
Primera ley argentina de responsabilidad penal corporativa por corrupción. Introduce el acuerdo de colaboración eficaz — análogo al DPA/NPA. Argentina aún no ha participado como país enforcer en ningún MJR, limitando su capacidad de recupero.
Art. 2 — Responsabilidad penal de personas jurídicas privadas
Art. 18 — Acuerdo de colaboración eficaz: suspende proceso ante cooperación
Art. 23 — Exención de pena si hay programa de integridad efectivo
OA (Oficina Anticorrupción) — supervisión de programas de compliance
UIF — Unidad de Información Financiera: seguimiento de flujos sospechosos
Sin participación en MJRs al 2026: USD 12.600M estimados no recuperados
CICC — Convención Interamericana contra la Corrupción
OEA · 1996 · 35 estados parte
Internacional regional · OEA
Primer instrumento internacional anticorrupción del mundo. Precede a la Convención OCDE. Argentina la ratificó en 1997 (Ley 24.759). MESICIC supervisa su implementación con revisiones por pares.
Art. VI — Actos de corrupción que los estados deben tipificar
Art. XIV — Asistencia y cooperación entre estados parte
Art. XV — Medidas sobre bienes producto de la corrupción
MESICIC — Mecanismo de seguimiento de la CICC (revisiones por rondas)
Argentina revisada en 5 rondas: avances en DDJJ y declaraciones juradas
Hong Kong participa en 1 MJR (Goldman Sachs 2020) como jurisdicción no-Parte de la Convención OCDE. La SFC (Securities and Futures Commission) impuso una Disciplinary Action y multa de HKD 350M a Goldman Sachs Asia LLC.
POBO Sección 9 — Soborno en el sector privado
Securities and Futures Ordinance — SFC puede imponer sanciones disciplinarias
FATF / GAFI — Recomendaciones sobre Lavado de Activos
Financial Action Task Force · 40 recomendaciones
Internacional · soft law
Las Recomendaciones FATF/GAFI son el estándar global contra el lavado de activos. Rec. 3 y 6 son directamente relevantes para los MJRs: criminalizan el lavado de activos producto de corrupción y el financiamiento a personas políticamente expuestas (PEPs).
Rec. 3 — Criminalización del lavado de activos producto de corrupción
Rec. 6 — Medidas contra PEPs (Politically Exposed Persons)
Rec. 24/25 — Transparencia de beneficiarios finales de empresas y trusts
Rec. 36-40 — Cooperación internacional y asistencia legal mutua
Argentina en lista gris FATF 2023-2024: controles reforzados
Los 12 grandes bancos internacionales del Wolfsberg Group establecen estándares de compliance para el sector financiero. Directamente relevante para casos como Goldman Sachs, Credit Suisse y Société Générale en este monitor.
Principio 1 — Evaluación de riesgo de soborno y corrupción
Principio 3 — Due diligence de clientes PEP y terceros de alto riesgo
Principio 7 — Monitoreo de transacciones y red flags de corrupción
Principio 10 — Reporte y escalamiento interno de sospechas
Credit Suisse (2021): violación de controles ABC en múltiples jurisdicciones
Lista los 31 casos de resoluciones multijurisdiccionales documentados por la OCDE entre 2008 y marzo 2026. Cada fila es un caso con su empresa, año, mecanismo de resolución y presencia en Argentina.
›Filtrar por país para ver casos donde participó USA, UK, Francia, Brasil o Suiza
›Filtrar "Con presencia AR" para ver las 15 empresas con filiales en Argentina
›Clic en cualquier fila → abre panel de detalle con todas las resoluciones y montos
›Cada resolución tiene link directo al documento oficial (DOJ press release, SFO DPA, etc.)
Los montos están en USD constantes 2024 para comparabilidad histórica.
2
Empresas — perfil por entidad
Vista de cards por empresa sancionada. Permite filtrar por sector y presencia en Argentina. El badge "CUIT conocido" indica que el cruce automático con COMPR.AR está habilitado para esa empresa.
›Filtrar "Con presencia en Argentina" → 15 empresas con filiales registradas
›Badge "CUIT conocido" → Siemens, ABB, SAP (3 empresas con CUIT verificado)
›Clic en una card → va a la sección Cruce CUIT para verificar contratos
›Buscar por nombre o sector (ej: "banca", "petroquímica", "aeronáutica")
La tabla de CUITs se amplía a medida que se verifican filiales en AFIP.
3
Presencia AR — filiales en Argentina
Detalle de las 15 empresas sancionadas con presencia confirmada en Argentina. Muestra razón social local, CUIT si está disponible, y sector. Es la base para el cruce con contratos del Estado.
›Presencia verificada vía AFIP, COMPR.AR o datos públicos
›Todas las empresas de esta tabla tienen alerta activa en Contratos v2
›La verificación se actualiza con el cron diario a las 06:00 AR
Para agregar un CUIT nuevo: editá matcher/fuzzy_match.py → dict CUITS_CONOCIDOS.
4
Cruce CUIT — verificación en tiempo real
Ingresá cualquier CUIT de proveedor del Estado para verificar si pertenece a una empresa sancionada internacionalmente. Responde en <10ms. Este es el endpoint que consumen los otros 8 monitores.
›Ingresá el CUIT con o sin guiones: 30-54667581-3 o 30546675813
›Resultado verde → sin antecedentes OCDE
›Resultado rojo → sancionada, muestra caso, año y monto total
›Ejemplos para probar: Siemens 30-54667581-3 · SAP 30-69142665-7 · ABB 30-57655868-3
GET /api/cruce-compr?cuit=30-54667581-3
Los otros monitores llaman este endpoint para inyectar el flag "sancionada_ocde" en sus tablas de proveedores.
5
Alertas — monitoreo activo
Lista las alertas generadas automáticamente por el cron diario. Cada alerta indica que una empresa sancionada internacionalmente tiene presencia activa en Argentina. Se pueden filtrar por nivel y plataforma destino.
›Alerta roja → empresa con sanción >USD 500M (Siemens, Airbus, Odebrecht...)
›El cron regenera alertas diariamente a las 06:00 hora Argentina
›Para forzar actualización manual: POST /api/cron?token=dev
Las alertas amarillas (baja) están reservadas para expansión futura con más CUITs verificados.
6
API — integración con otras plataformas
El MEACI expone una API REST que los 8 monitores existentes pueden consumir para inyectar datos internacionales sin modificar su arquitectura. La documentación completa está en /docs (Swagger).
›GET /api/resumen → KPIs globales
›GET /api/casos?presencia_ar=true → solo empresas con filiales AR
›GET /api/cruce-compr?cuit=XX → flag OCDE por CUIT
En producción (Railway) reemplazá localhost:8000 por la URL del servicio. Todos los endpoints son GET públicos salvo /api/cron.
7
Cron diario — ciclo automático
El scheduler interno corre todos los días a las 06:00 hora Argentina. Verifica presencia en COMPR.AR para empresas con CUIT conocido, genera nuevas alertas y registra el resumen en logs.
›Job 1 — Verifica CUITs contra COMPR.AR (fase 1: log · fase 2: escribe DB)
›Job 2 — Genera alertas para empresas sin alerta activa del mismo tipo
›Se ejecuta como BackgroundScheduler en el mismo proceso que FastAPI
›Railway reinicia el servicio en cada deploy → cron arranca automáticamente
POST /api/cron?token=dev → forzar ahora
Para modo daemon local descomentar scheduler.start() al final de cron.py.
8
Metodología y fuentes
Los datos base provienen del informe OCDE 2026 "Sanctioning foreign bribery through multijurisdictional resolutions". Los scrapers del DOJ, SFO y PNF agregan casos nuevos incrementalmente.
›Montos normalizados a USD constantes 2024 para comparabilidad
Referencia académica: Monteverde, V.H. (2021). Journal of Financial Crime, Vol. 28 No. 2, pp. 580-592. DOI: 10.1108/JFC-03-2020-0054
Nota: Esta herramienta es de carácter experimental y académico. Los datos provienen de fuentes públicas oficiales. Los resultados son indicadores algorítmicos de riesgo — no implican juicio de valor, acusación ni determinación de responsabilidad sobre ninguna empresa, organismo o persona. El objetivo es promover la transparencia y el debate informado.
Ph.D. Vicente Humberto Monteverde
Investigador en economía política y fenómenos de corrupción. Doctor en Ciencias Económicas.
Autor de la teoría de Transferencia Regresiva de Ingresos
y desarrollador del algoritmo XAI aplicado al análisis de contrataciones públicas.
Publicaciones en Journal of Financial Crime (Emerald Publishing).
Asesor en transparencia y auditoría algorítmica del gasto público.
